12 ноября на Федеральном портале был опубликован проект приказа Росфинмониторинга, уточняющий виды сделок, которые нотариусы обязаны проверять в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Какие сделки попадают под обязательную проверку?
В список входят следующие категории:
- Договоры купли-продажи:
- недвижимости;
- акций юридических лиц и долей в уставном капитале ООО.
- Договоры займа:
- обычные займы;
- конвертируемые займы;
- уступки прав требований (цессии).
- Договоры дарения недвижимости, если они заключаются между неродственными лицами.
- Доверенности физических лиц, связанные с:
- управлением счетами, вкладами и электронными средствами платежа;
- распоряжением денежными средствами и недвижимым имуществом.
- Доверенности, где фигурируют лица, чьи средства подлежат замораживанию в рамках закона о противодействии легализации доходов.
- Сделки с депонированием у нотариуса движимых вещей, денежных средств или ценных бумаг.
- Медиативные соглашения, если они связаны с имущественными спорами.
Зачем нужны эти меры?
Росфинмониторинг стремится усилить контроль за сделками, которые потенциально могут использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. Установление обязанностей для нотариусов позволит своевременно выявлять подозрительные операции.
Что дальше?
Проект приказа находится на стадии обсуждения. Ожидается, что новые правила вступят в силу после утверждения, что повысит прозрачность сделок и обеспечит дополнительный уровень безопасности в юридических операциях.
Вывод: введение новых обязанностей для нотариусов укрепит контроль над финансовыми потоками и позволит предотвратить незаконное использование средств.
Сбербанк прогнозирует рекордные потери от мошенников в 250 миллиардов рублей до конца 2024 года
Загрузка...